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哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

发布时间:2023-02-06 01:50:28 来源:欧宝电竞平台
摘要:  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。   公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以总股本599212053股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.80元(含税),送红股0股(含税),不...

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以总股本599212053股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司首要事务有电机、屏蔽电机电泵制作与修理;电机、防爆电气技能开发、技能服务。

  作为我国特种电机的开创厂和主导厂,公司的产品首要运用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、环保、造纸、制药、污水处理、船只、水利、电力、航天、粮食等范畴。

  收购首要手法选用投标办法进行,投标收购办法为揭露投标、自主投标两种。部分有特别要求的原资料收购经过议标办法进行。一切收购均遵从质优优先、价低优先、近途优先的准则,辅佐物资收购首要以电商渠道收购。

  公司选用“以销定产”的办法组织出产运营活动,依据用户需求,按照订单进行多种类批量出产。

  公司采纳派驻式的出售办法,商场布局是以各办事处直销为主,署理商分销为辅,在全国各首要城市设有办事处、署理公司和职业处。

  公司以技能立异为驱动力,设有国家防爆电机工程技能研讨中心、规划部,结合商场需求和技能展开趋势,坚持以自主研制为主、与高校企业协作为辅的研制办法,运用先进的电机规划剖析体系、三维规划、电磁场剖析、大中型电机有限元软件,进步核算水平、核算才能,进步产品技能质量水平,确保公司产品立异性与技能均处于世界抢先水平。

  公司有80余年出产电动机的前史,是我国大中型、特种电机的开创厂和主导厂,研宣布了我国第一台防爆电机、第一台正压型防爆电机,成功研制我国单机功率最大的TZYW/TAW10000-20正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机。YBX3系列、YBX4系列、YBX5系列及其派生隔爆型高效三相异步电动机(包含矿用通用电动机等)处于职业抢先水平。公司在同步机、防爆高压系列异步机方面具有雄厚的技能底蕴和强势的品牌影响力,已成为职业界出产同步机、防爆高压系列异步机的“我国著名企业”,商场开辟优势显着,处于职业领军水平。

  起重冶金电机首要运用冶金职业,因为近年来冶金职业环保搬家,产能置换项目增多,起重冶金电机需求量添加,其间YZR系列电机、起重用防爆系列电机、辊道电动机在职业中处于主导位置。

  公司1963年研制成功了我国第一台隔爆型屏蔽式三相异步电动机,后续又研制成功我国第一台高温高压屏蔽电泵,并先后开发了PB、PBN、PBG、PBZ、PBJ、PBR、PBX、PBL及派生系列屏蔽电机电泵。其间公司自主研制的高温高压屏蔽电泵占商场主导位置,为国家多项要点工程建造做出了突出贡献。

  公司屏蔽电机、电泵产品首要运用于我国国防、核电、航天、石化等多个范畴,多项产品抵达了世界先进水平,填补了国内空白。

  公司是国内首家获得核级电机规划、制作答应证的企业,先后获得了民用核安全电气设备规划、制作和机械设备规划、制作答应证。公司研制的1E级K1类电动机填补了国内空白,抵达世界先进水平,且部分方针优于国外同类产品,其间全尺度带载LOCA判定实验为世界初次。

  近年来,公司在核电范畴初次悉数完结了RRA、ASG、RCV、EAS、RIS、RRI、SEC、ETY等体系配套电机的国产化,公司首要的核电产品为电压等级380~10000V,功率等级0.37~12000kW区间的各个标准的核级、非核级电动机,在核电范畴可供产品商场占有主导优势。

  从电动机的能效等级和同中心高容量上比较,公司产品现已抵达了国内抢先水平。特别是YE5系列电机能效是现在电机职业能效标准中的最高能效等级,产品节能效果明显,各项技能方针抵达了世界先进水平。

  一般中小型电动机运用范畴广泛,受全球疫情及原资料价格上涨影响,配套主机厂、终究运用用户为了添加本身赢利不断压低电动机价格,扩展入围供货商规模,产品位置处于职业中上游水平。

  大型一般电动机首要运用于电力、水利职业,现在公司立式水泵用电机商场需求量很大,将成为公司新的增加点,产品位置处于职业上游水平。

  公司先后承当了多项国家及省部级科研计划,研制的产品曾多次获得过国家级及省、部级科技进步奖,公司技能抢先的产品状况简介:

  公司研制开发的YBX5系列高功率隔爆型三相异步电动机,是公司堆集几代高效电机成功经验的基础上研制开发的新一代产品,电机能效满意GB/T 18613中一级能效标准,是现在电机职业现行能效标准中的最高能效等级。

  YE5系列电机能效满意GB/T 18613中一级能效标准,是现在电机职业现行能效标准中的最高能效等级,YE5系列低压一级能效电机比较二级能效电机功率均匀进步了1.8个百分点产品节能效果明显,各项技能方针抵达了世界先进水平;此类电机为广谱产品,广泛运用于石油、化工、煤炭、钢铁等许多范畴,产品还具有低噪声、低振荡、低温升、高牢靠性、保护便利等长处。

  公司研制开发的YB3、YBX3系列高功率隔爆型三相异步电动机是结合公司以往制作高效电机成功经验的基础上研制开发的,与YB2系列电机比较,进步了功率密度,其间:YB3系列电机功率满意国家二级能效的要求;YBX3系列电机功率满意国家一级能效的要求。

  YBKK系列电机是公司立足于世界先进水平而开发的隔爆型高压三相异步电动机,该电机具有功率高、噪声低、外形天边、安全环保、运转牢靠、运用寿命长等优势,其各项功能方针可与世界先进公司的产品比美,装置尺度上能完结电机交换。

  公司是防爆同步电动机的开创厂和主导厂,防爆同步电动机在近年来获得了喜人的成绩,承接了国内石化项意图绝大部分产品订购,其间10000kW-20p同步电机是现在国内最大的18p防爆同步电动机,该电动机选用增安型+正压外壳型的防爆型式,一起具有两种防爆办法的长处,牢靠性更高;并具有高起动转矩低起动电流特性,选用单支撑结构,体系功率更高。

  跟着国家对高效节能产品的深化推行,高压方箱电机施行一级能效是大势所趋,为此,公司将《高压一级能效电机研制》立项,经过研讨并进行典型标准样机试制,研宣布并试制成功契合一级能效典型标准样机,使电机功率抵达世界先进水平,推动了我国高功率高压电动机的规划制作水平,然后抵达节约能源,直接减小环境污染意图。

  低温潜液电机的带绕组定子铁心与铸铝转子装置在潜液泵内并与低温介质直接触摸,具有规划温度-192℃、作业温度-165℃工况下介质气化量小、运转安稳、安全牢靠、运用寿命长等特色,适用于LNG、LEG、LPG介质的运送。公司LNG低温潜液电机已成功请求《船用高压低温潜液电机》专利,并获得授权。现在高、低压LNG产品公司均可出产制作。

  K1类电机首要运用于压水堆核电站,是压水堆核电站中仅有判定类别为K1类的电机,此项目电机的研制成功打破了国外技能独占,填补了国内空白,对核级设备国产化具有重要意义。

  公司研制的“华龙一号”安全级K3类10kV级电动机样机经过了由我国机械工业联合会组织的职业判定,电动机研制填补了国内空白,抵达世界先进水平。一起国家核安全局经过了公司申报的民用核安全设备答应证信息改变请求,公司现已具有规划制作电压等级10kV、运用寿命60年的核级电机资质。

  高温气冷堆是一种最新型的、具有固有安全特性的先进核反响堆,为我国自主研制的第四代核电技能,高温气冷堆核电站演示工程是“十一五”《国家中长期科学和技能展开规划大纲》中十六个严重专项之一。

  主氦风机是高温气冷堆核电站核反响堆一回路仅有的动力设备,其功用是驱动一回路内的冷却剂—7.0MPa氦气,流经反响堆堆芯,在反响堆正常发动、功率运转和停堆等工况时,供给满意流量的氦气经过一回路体系,将反响堆堆芯产生的热量带走。产品为立式、电磁轴承支撑的变频调速机组,在世界上处于抢先水平。公司主氦风机产品获得了国内“要点范畴首台套立异产品”认证。

  公司自主研制的输油管线用高速自润滑电机,具有较高的技能含量和产品附加值。近几年,输油管道工程项目中广泛运用高速自润滑隔爆型电机,得到了用户广泛好评。

  脱蜡反响器进料泵用于运送含有氢气和硫化氢的反响器流出物,以规矩的流量进行循环,此种设备国内初次出产,其各项功能方针均抵达世界先进水平。

  脱蜡反响器进料泵是公司后部注液式高温高屏蔽电泵的标志性产品,进步了公司高温高屏蔽电泵的知名度,是公司在高温高屏蔽电泵展开史上一个新的里程碑。

  隔爆型永磁变频调速三相同步电动机亦可称为低速大扭矩直驱永磁同步机,其特色明显,具有功率高、功率因数高、起动才能强,操控功能优异、大扭矩直驱等许多长处,因而遭到各大规划院所及业主的广泛重视和喜爱。该系列电机取消了变速箱等传动组织,与出产设备直接对接,使得体系功率和牢靠性大大进步。

  国家防爆电机工程技能研讨中心设在公司子公司佳木斯电机股份有限公司,是国家科技展开计划的重要组成部分,首要依托于职业、范畴科技实力雄厚的要点科研组织、科技型企业或高校,具有国内一流的工程技能研讨开发、规划和实验的专业人才队伍,具有较齐备的工程技能归纳配套实验条件,可以供给多种归纳性服务。该中心的树立标志着公司在防爆电机范畴居于国内抢先水平,将进一步进步公司防爆电机范畴的主导位置。

  公司具有优异的品牌形象,杰出的商业诺言,活跃进取的公司文明,是我国特种电机的开创厂和主导厂,曾研宣布产我国第一台防爆电机、第一台起重冶金电机、第一台屏蔽电机、第一台部分扇风机、第一台增安型无刷励磁同步电动机、第一台正压外壳型防爆电机和第一台主氦风机。经过多年的继续立异,公司产品能效水平可与世界一流企业的产品竞赛,已成为国内产品种类齐全、竞赛力抢先的特种电机企业。公司将继续坚持技能立异之路,经过产品技能的不断进步,进一步进步“飞球”电机在国内和世界商场上的知名度。

  公司地处东北,遭到地理位置的影响,物料向内、向外运送间隔较长,特别冬天运送不方便,导致运送本钱偏高;公司周边出产配套才能弱化,外协加工本钱不断上涨,导致加工本钱偏高;北方供暖期长,相比照南边供暖费也要高。而公司的首要竞赛对手均处于华夏及南边,无论是运送费用、配套加工费用仍是取暖等费用均低于公司。各种出产本钱无形添加,紧缩了公司的赢利空间。

  公司产品鄙人业有宽广的运用范畴,可以保持较高的景气量。2021年,公司经过加大营销力度、调整营销办法继续加大高效电机、高端电泵、LNG低温潜液电机、永磁电机、商场推行力度,加快推动核用电机的产品优化晋级,优化订购结构等办法,在石油石化、煤炭化工、钢铁、电力职业中标多个严重项目。一起,加大新产品研制与推行力度、推动工业链的延伸与拓宽,树立多个维保服务中心,构成掩盖全国的维保事务网络,构成新的订购和赢利增加点。

  上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异

  详见公司《2021年年度陈说》第六节”重要事项“,详细描述了陈说期内产生的重要事项。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月7日举行第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十次会议,审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的计划》,并提请公司2021年年度股东大会审议。现将详细状况公告如下:

  经中天运管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年完结净赢利213,398,994.24元,本年度可供股东分配赢利为213,398,994.24元,提取盈利公积8,219,163.36元,加上年头未分配赢利,可供股东分配的赢利为778,694,868.75元。

  依据公司实践运营状况及《公司章程》的规矩,拟以公司现有总股本599,212,053股为基数,向整体股东每10 股派发现金盈利0.8元(含税),算计派发现金47,936,964.24元,不送股本,不以公积金转增股本。

  若分配计划发布后至施行前公司总股本产生变化的,将按照分配份额不变的准则对分配总额进行调整。

  本次赢利分配预案考虑了广阔出资者的利益,不存在危害中小股东权益的景象。一起,该计划严厉遵从了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规矩及《公司章程》的要求。

  公司第八届董事会第三十六次会议以9票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果,审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的计划》,并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司第八届监事会第三十次会议以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决效果,审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的计划》,并赞同将该计划提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事以为:公司2021年度赢利分配预案与公司成绩成长性相匹配,契合公司现在实践状况和未来展开需求,契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,未危害公司股东特别是中小股东的权益,有利于公司的正常运营和健康展开。计划表决程序合法有用,赞同将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次赢利分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议,经过后方可施行,敬请广阔出资者重视并留意出资危险。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日举行第八届董事会第三十六次会议,审议经过了《估量2022年度日常相关买卖》的计划及其子计划《估量2022年度与哈尔滨电气集团有限公司及其部属子公司产生的日常相关买卖》《估量2022年度与北京建龙重工集团有限公司及其部属子公司产生的日常相关买卖》。估量2022年度,公司及其子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司(以下简称“哈电集团”)及其部属子公司、股东北京建龙重工集团有限公司(以下简称“建龙集团”)及其部属子公司产生的收购、出售、服务等日常相关买卖总额不超越5,500万元,2021年度实践产生日常相关买卖总额为3,706.84万元。其间:

  估量2022年度与哈电集团及其部属子公司产生的相关买卖额为1,500万元,比上年实践产生额1,322.98万元添加177.02万元。董事会审议该子计划时,董事刘清勇先生、曲哲先生、刘汉成先生作为相关董事已逃避表决。

  估量2022年度与建龙集团及其部属子公司产生相关买卖额为4,000万元,比上年实践产生额2,383.86万元添加1,616.14万元。董事会审议该子计划时,董事魏国栋先生、王非先生作为相关董事已逃避表决。

  经公司核对,上述相关买卖主体均不是失期被实行人。本次估量的相关买卖金额未超越公司最近一期经审计净财物绝对值的5%,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及公司《相关买卖处理准则》的规矩,上述日常相关买卖事项无须提交股东大会审议。

  注:实践产生额占同类事务份额为:在某类相关买卖类别中,公司与该相关方的产生额除以公司该类相关买卖的总产生额。

  运营规模:电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制作、出售;国内贸易(国家有专项规矩在外);从事国内外电厂项目开发;在国(境)外举行各类企业;物资供销业(国家有专项规矩在外);承当国家要点建造项目工程设备投标事务。

  哈电集团首要财政方针:到2021年12月31日,财物总额6,834,123万元,净财物1,841,495万元;2021年度,累计完结运营收入2,416,080万元,净赢利-449,009万元 (未经审计) 。

  相相联系:哈电集团为公司的控股股东,其部属公司指哈电集团直接或直接操控的公司。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩,公司及子公司与哈电集团及其部属公司构成相相联系,与其日常买卖事务构成相关买卖。

  运营规模:对钢铁、化工、煤气、机械、轿车、船只、黑色金属采造业、有色金属采造业范畴内的实业出资;出售金属资料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械电器设备、轿车(不含小轿车)、船只、黑色金属制品、有色金属制品;技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务。

  建龙集团首要财政方针:到2021年12月31日,财物总额1,680.1亿元,净财物555.52亿元;2021年度,累计完结运营收入2,474.12亿元,净赢利70.31亿元。

  相相联系:公司董事魏国栋先生在建龙集团任高档副总裁职务,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩,公司及子公司与建龙集团及其操控的企业构成相相联系,与其日常买卖事务构成相关买卖。

  依据上述相关方的根本状况以及公司所知悉的相关方杰出的商业诺言等信息,公司董事会以为相关方可以恪守约好,付出相关买卖款和为公司供给杰出的服务。

  1、上述日常相关买卖首要是本公司各控股子公司与相关法人之间的收购、出售、服务等。定价方针和定价依据按照公正公正的准则,以商场价为定价依据。各方依据自愿、持平、互利准则签署买卖比例协议,并确保彼此供给的产品不违背第三方价格;买卖价款依据约好的价格和实践数量核算,付款组织和结算办法参照职业一般习气做法或公认规矩实行。

  2、相关买卖协议签署状况:详细相关买卖协议在实践收购或出售产品产生时签署。

  公司与上述相关方存在杰出的协作伙伴联系,产生的相关买卖均为公司正常运营活动,有利于完结优势互补、协作展开,丰厚及完善公司的产品链和供应链。因而公司与相关方之间的相关买卖是必要的,公司在事务稳健展开的状况下,将会继续展开与其之间公正、互利的协作。

  公司与上述相关方之间的日常相关买卖遵从公允的价格和条件,不会危害上市公司利益,不会对公司本期以及未来财政状况、运营效果构成严重影响。

  公司与上述相关方之间的日常相关买卖对公司的独立性没有影响,公司主营事务不会因而对相关人构成依靠或许被其操控。

  1、公司在举行董事会前,就该计划向独立董事事前征求定见,独立董事赞同将该计划提交董事会审议。

  2、公司独立董事就《估量2022年度日常相关买卖》事项宣布的了独立定见,以为:公司与相关方之间产生的相关买卖为公司正常运营事务所需,归于合理的商业行为,公正合理,定价公允,不存在危害公司及非相关股东利益的状况。公司董事会在审阅相关买卖过程中,实行了诚实诺言和勤勉尽责的职责,相关董事依据有关规矩逃避表决,契合相关法令、法规和公司章程的规矩,不会给公司的继续运营带来严重的不确认性危险。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于2021年度计提财物减值预备及核销财物的公告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2022年4月7日,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)举行了第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第三十次会议,审议经过了关于《2021年度计提财物减值预备及核销财物的计划》,现将详细状况公告如下:

  依据《企业管帐准则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》的规矩和要求,为愈加线日的财物状况和财政状况,公司依据慎重性准则,对各类财物进行了清查,诺言减值丢失本期计提320万元,财物减值丢失本期计提4,093万元。

  本公司关于应收收据按照相当于整个存续期内的预期诺言丢失金额计量丢失预备。依据应收收据的诺言危险特征,将其划分为不同组合:

  应收收据本期计提坏账预备573万元,本期回收或转回坏账预备金额1,052万元。

  关于不含严重融资成分的应收账款,本公司按照相当于整个存续期内的预期诺言丢失金额计量丢失预备。关于包含严重融资成分的应收账款,本公司挑选一直按照相当于存续期内预期诺言丢失的金额计量丢失预备。

  除了单项点评诺言危险的应收账款外,依据其诺言危险特征,将其划分为不同组合:

  应收账款本期计提坏账预备金额4,368万元,本期回收或转回坏账预备金额3,656万元,实践核销应收账款1,897万元,转回上期已核销坏账74万元。

  本公司依据其他应收款诺言危险自初始承认后是否己经明显添加,选用相当于未来12个月内或整个存续期的预期诺言丢失的金额计量减值丢失。

  除了单项点评诺言危险的其他应收款外,依据其诺言危险特征,将其划分为不同组合:

  其他应收账款本期计提坏账预备金额384万元,本期回收或转回坏账预备金额297万元。

  期末按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调整存货贬价预备。库存产品和用于出售的资料等直接用于出售的产品存货,在正常出产运营过程中,以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额,确认其可变现净值;需求经过加工的资料存货,在正常出产运营过程中,以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额,确认其可变现净值。存货贬价预备本期计提4,093万元,本期转销3,638万元。

  本次计提财物减值预备事项现已公司第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第三十次会议审议经过,无需提交公司股东大会批阅。

  依据《企业管帐准则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》的规矩和要求,公司2021年度转回、转销减值预备契合公司财物实践状况和相关方针规矩。公司计提财物减值预备能愈加公允地反映公司的财物、负债和财政状况。

  公司监事会以为:公司按照企业管帐准则和有关规矩计提财物减值预备,契合公司的实践状况,可以愈加公允地反映公司的财物、负债状况。董事会就该事项的抉择计划程序合法合规,赞同董事会对本次公司计提财物减值的抉择。

  公司本次计提财物减值预备的事项,依据充沛、程序合法,契合《企业管帐准则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》和公司相关准则的规矩,能愈加实在、精确地反映公司的财物状况和运营效果,没有危害中小股东的合法权益。咱们赞同公司2021年度计提财物减值预备及核销财物事项。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月7日举行第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,现将详细状况公告如下:

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日发布了关于修订印发《企业管帐准则第21号——租借》的告诉(财会〔2018〕35号)。自2021年1月1日起施行。因为上述管帐准则的发布或修订,公司需对原管帐方针进行相应改变,并按以上文件规矩的开端日实行上述管帐准则。

  财政部于2021年1月26日新发布了关于印发《企业管帐准则解说第14号》的告诉财会〔2021〕1号,自发布之日起实行,公司需按准则实行。

  财政部于2021年12月30日新发布了关于印发《企业管帐准则解说第15号》的告诉财会〔2021〕35号,自发布之日起实行,公司需按准则实行。

  《企业管帐准则第21号——租借》的告诉(财会〔2018〕35号)自2021年1月1日起施行。

  《企业管帐准则解说第14号》的告诉(财会〔2021〕1号)自发布之日起施行。

  《企业管帐准则解说第15号》的告诉(财会〔2021〕35号)自发布之日起施行。

  本次管帐方针改变前,公司实行2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业管帐准则第1号——存货〉等38项详细准则的告诉》(财会〔2006〕3号)中的《企业管帐准则第21号——租借》,以及2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业管帐准则——运用攻略〉的告诉》(财会〔2006〕18号)中的《〈企业管帐准则第21号——租借〉运用攻略》。

  本次管帐方针改变后,公司将实行财政部于2018 年12月7日发布了关于修订印发《企业管帐准则第21号——租借》的告诉(财会〔2018〕35号)。

  (1)财政部于2018年度修订了《企业管帐准则第21号一租借》(简称“新租借准则”)。本公司自2021年1月1日起实行新租借准则。

  依据修订后的准则,关于初次实行日前已存在的合同,公司挑选在初次实行日不从头点评其是否为租借或许包含租借。

  本公司作为承租人,挑选依据初次实行新租货准则的累积影响数,调整初次实行新租借准则陈说期期初留存收益及财政报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。详细处理如下:

  关于初次实行日前已存在的运营租借,本公司在初次实行日依据剩下租借付款额按初次实行日本公司的增量告贷利率折现的现值计量租借负债,并依据每项租借挑选以下办法计量运用权财物,与租借负债持平的金额,并依据预付租金进行必要调整。

  关于初次实行日前的运营租借,本公司在运用上述办法的一起依据每项租借挑选选用下列一项或多项简化处理:1)将于初次实行日后12个月内完结的租借作为短期租借处理;2)计量租借负债时,具有类似特征的租借选用同一折现率;3)运用权财物的计量不包含初始直接费用;4)存在续租挑选权或停止租借挑选权的,依据初次实行日前挑选权的实践行使及其他最新状况确认租借期。

  在计量租借负债时,本公司运用2021年1月1日的承租人增量告贷利率来对租借付款额进行折现。

  (2)财政部于2021年发布的《企业管帐准则解说第14号》管帐方针改变对公司财政报表无影响。

  (3)财政部于2021年发布的《企业管帐准则解说第15号》管帐方针改变对公司财政报表无影响。

  公司于2022年4月7日举行第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十次会议,审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,公司独立董事对此宣布了独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等有关规矩,公司本次管帐方针改变归于董事会审议权限,无需提交股东大会审议。

  董事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部修订的管帐准则进行的相应改变,契合相关法令法规的规矩和公司实践状况,可以客观、实在地反映公司的财政状况及运营效果,不存在危害公司及股东利益的景象,董事会赞同本次管帐方针改变。

  公司本次管帐方针改变契合财政部发布的管帐准则相关规矩,契合我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,改变后的管帐方针能愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司和股东利益的景象。董事会对该事项的抉择计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩。综上,独立董事赞同公司本次管帐方针改变。

  经审阅,公司监事会以为:公司本次管帐方针的改变契合财政部相关文件的要求,其抉择计划程序契合相关法令法规和公司章程的有关规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。监事会赞同公司本次管帐方针改变。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4 月7日举行了第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十次会议,审议了关于《购买上市公司董监高职责险》的计划,公司拟为董事、监事及高档处理人员购买职责保险。

  4、保费开销:不超越人民币 20 万元/年(详细以保险公司终究报价批阅数 据为准)

  董事会提请股东大会在上述权限内授权总经理处理整体董监高职责险购买的相关事宜(包含但不限于确认其他相关职责人员;确认保险公司;确认保险金额、保险费及其他保险条款;挑选及聘任保险经纪公司或其他中介组织;签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在往后董监高职责险保险合同期满时或之前处理与续保或许从头投保等相关事宜。

  依据《公司章程》及相关法令法规的规矩,作为受益人,公司整体董事和监事对本计划逃避表决,该计划将直接提交至公司股东大会审议。

  经审阅,咱们以为:为公司及整体董事、监事、高档处理人员等购买职责保险有利于完善公司危险操控体系,保护公司及股东利益,在促进董事、监事及高档处理人员等充沛行使权力、实行职责的一起,确保其权益,有利于公司健康展开,不存在危害公司及股东,特别是中小股东利益的景象。本事项的审议程序合法,相关董事均已逃避表决。赞同公司购买董监高职责险的计划,并将该计划提交公司股东大会审议。

  公司此次购买董监高职责险,有利于完善公司危险处理体系,确保公司及董事、监事、高档处理人员的权益。此次为公司及公司整体董事、监事、高档处理人员及相关职责人员购买职责险将提交股东大会审议,抉择计划和审议程序合法合规,不存在危害公司及公司整体股东利益的景象。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会第三十六次会议于2022年3月28日以电子邮件、微信的办法宣布会议告诉,于2022年4月7日以现场、网络视频与通讯表决相结合的办法举行。会议应到会董事9名(其间独立董事3名),实践到会董事9名(其间独立董事董惠江、蔡昌、金惟伟;董事曲哲、魏国栋、王非经过网络视频办法到会),实践表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生掌管,会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事仔细审议,构成董事会抉择如下:

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年度董事会作业陈说》。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年年度陈说全文》中第十节——财政陈说。

  本次赢利分配预案为:拟以公司总股本599,212,053股为基数,向整体股东每10 股派发现金盈利0.8元(含税),算计派发现金47,936,964.24 元,详细内容详见同日在巨潮资讯网上()宣布的《关于2021年度赢利分配预案的公告》(公告编号:2022-033)。

  公司独立董事宣布独立定见以为:公司2021年度赢利分配预案与公司成绩成长性相匹配,契合公司现在实践状况和未来展开需求,契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,未危害公司股东特别是中小股东的权益,有利于公司的正常运营和健康展开。计划表决程序合法有用,赞同将该预案提请2021年年度股东大会审议。

  经与会董事认线年年度陈说摘要》内容全面客观地反映了公司2021年的出产运营状况,财政数据实在精确。详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年年度陈说全文》及《2021年年度陈说摘要》(公告编号:2022-034)。

  公司董事会对内部操操控度的完善和有用施行进行了全面深化调查,在此基础上编制了《2021年度内部操控点评陈说》。详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年度内部操控点评陈说》。

  公司独立董事宣布独立定见:公司已依据本身出产运营特色,树立较为完善的法人处理结构,内部操控体系较为健全,各项内部操操控度契合国家有关法令、法规及监管部门有关上市公司处理的标准性文件要求,可以防备日常运作中的运营处理危险,内部操操控度实行有用。公司《2021年度内部操控点评陈说》客观、实在地反映了公司内部操操控度的建造、健全及运转状况,赞同将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  7.1 估量2022年度与哈尔滨电气集团有限公司及其部属子公司产生的日常相关买卖

  公司董事刘清勇先生、曲哲先生在哈尔滨电气集团有限公司任职,董事刘汉成先生在佳木斯电机厂有限职责公司任职,归于相关董事,对该计划已逃避表决,其他6名董事审议表决此项计划。

  7.2估量2022年度与北京建龙重工集团有限公司及其部属子公司产生的日常相关买卖

  公司董事魏国栋先生、王非先生在北京建龙重工集团有限公司任职,归于相关董事,对该计划已逃避表决,其他7名董事审议表决此项计划。

  公司独立董事宣布独立定见以为:公司2022年度拟与相关人产生的相关买卖为公司正常运营事务所需,归于合理的商业行为,公正合理,定价公允,不存在危害公司及非相关股东利益的状况。公司董事会在审阅相关买卖过程中,实行了诚实诺言和勤勉尽责的职责,相关董事依据有关规矩逃避表决,契合相关法令、法规和公司章程的规矩,不会给公司的继续运营带来严重的不确认性危险。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《关于估量2022年度日常相关买卖的公告》(公告编号:2022-035)。

  公司独立董事宣布独立定见以为:公司2021年度征集资金的运用状况契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩,契合公司《征集资金处理准则》的有关要求,不存在征集资金寄存和运用违规的景象。公司编制的《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》客观、实在地反映了公司陈说期内征集资金寄存与运用的实践状况。咱们赞同将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《关于2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  公司陈说期内履职的独立董事董惠江先生、蔡昌先生、金惟伟先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年度独立董事述职陈说》。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《关于2021年度计提财物减值预备及核销财物的公告》(公告编号:2022-036)。

  公司董事会以为:本次管帐方针改变是依据财政部新发布的企业管帐准则进行合理改变,契合相关法令法规的规矩,实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不会对公司财政状况、运营效果产生严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司董事会赞同本次管帐方针改变。

  公司独立董事宣布独立定见以为:公司本次管帐方针改变契合财政部发布的管帐准则相关规矩,契合我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩,改变后的管帐方针能愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害公司和股东利益的景象。董事会对该事项的抉择计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩。综上,咱们赞同公司本次管帐方针改变。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《关于管帐方针改变的公告》(公告编号:2022-037)。

  董事会查看了北京市互易商货律事务所作为公司常年法令顾问的资质和2021年的作业状况,抉择续聘北京市互易商货律师事务所为本公司的常年法令顾问,聘期自董事会审议经过之日起至第九届董事会届满停止,并授权公司证券部处理续签合平等相关作业。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《关于为公司董监高人员购买职责险的公告》(公告编号:2022-038)。

  依据《公司章程》及相关法规的规矩,整体董事对此项计划逃避表决,该计划直接提交股东大会审议。

  公司董事会将于2022年5月12日举行公司2021年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关计划。详细计划详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》(公告编号:2022-039)。

  本公司董事会及整体成员确保信息宣布的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议审议经过,公司定于2022年5月12日下午2:30在公司会议室举行2021年年度股东大会,会议有关事项如下:

  2022年4月7日,公司以现场、网络视频与通讯表决相结合的办法举行的第八届董事会第三十六次会议审议经过了关于《举行2021年年度股东大会》的计划。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规矩。

  经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系进行网络投票的时刻为2022年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻2022年5月12日9:15至投票结束时刻2022年5月12日15:00间的恣意时刻。

  5、会议举行办法:本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法举行。同一表决权只能挑选现场或网络表决办法中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次有用投票效果为准。

  (1) 到2022年5月9日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并可以书面办法托付署理人到会会议和参与会议,该股东署理人不必是本公司股东。

  8、 会议地址:黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室。

  1、上述计划别离经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第三十次会议审议经过,详细内容详见同日刊登于指定信息宣布媒体《上海证券报》《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  2、其间计划将对中小出资者的表决票独自计票,并及时揭露宣布。中小出资者是指独自或许算计持有公司5%以下股份的股东(不包含持股5%以上股东及公司董事、监事、高档处理人员)。

  (1)法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人运营执照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司处理挂号手续;若托付署理人到会的,署理人应持加盖单位公章的法人运营执照复印件、法定代表人出具的授权托付书(款式详见附件2)、法人股东账户卡和自己身份证到公司挂号。

  (2)自然人股东应持股东账户卡、自己身份证挂号,若托付署理人到会会议的,署理人应持股东账户卡、授权托付书(款式详见附件2)和自己身份证到公司挂号。

  (3)到会会议股东或股东授权署理人请于会议开端前抵达会议地址,并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件,以便验证进场。

  本次股东大会公司向股东供给网络投票渠道,股东可以经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系参与投票。(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1)

  (1)本次股东大会投票计划均为非累积投票计划,填写表抉择见为:赞同、对立、放弃。

  (2)本次股东大会对多项计划设置“总计划”,股东对总计划进行投票,视为对一切提案表达相赞同见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月12日9:15,投票结束时刻2022年5月12日15:00。

  2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付 先生/女士身份证号码: 代表自己(本公司)到会哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2022年5月12日举行的2021年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若自己(本公司)无指示,则受托人可自行酌量投票表决。

  2、《授权托付书》复印件或按以上格局克己均有用,托付人为自然人的需求股东自己签名,法人股东托付须加盖公章,法定代表人需签字。

  本公司及监事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十次会议于2021年3月28日以电子邮件、微信的办法宣布告诉,于2022年4月7日以现场、网络视频及通讯表决相结合的办法举行。会议应到会监事3名,实践到会监事3名(其间肖坤先生、马春海先生经过网络视频办法到会),实践表决监事3名。会议由监事会主席肖坤先生掌管,会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。经与会监事仔细审议,构成监事会抉择如下:

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年度监事会作业陈说》。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年年度陈说全文》中第十节——财政陈说。

  本次赢利分配预案为: 拟以公司总股本599,212,053股为基数,向整体股东每10 股派发现金盈利0.8元(含税),算计派发现金47,936,964.24 元,详细内容详见同日在巨潮资讯网上()宣布的《关于2021年度赢利分配预案的公告》(公告编号:2022-033)。

  经审阅,监事会以为董事会编制和审议的公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年年度陈说全文》及《2021年年度陈说摘要》(公告编号:2022-034)。

  监事会以为:公司依据我国证监会、深圳证券买卖所的有关规矩,遵从内部操控的根本准则,按照本身的实践状况,不断完善、健全公司内部操操控度;公司内部操控点评实在、完好地反映了公司内部操操控度完善和实行的现状;对内部操控的整体点评客观、精确。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《2021年度内部操控点评陈说》。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《关于2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  监事会以为:公司按照企业管帐准则和有关规矩计提财物减值预备,契合公司的实践状况,可以愈加公允地反映公司的财物、负债状况。董事会就该事项的抉择计划程序合法合规,赞同董事会对本次公司计提财物减值预备的抉择。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的关于《2021年度计提财物减值预备及核销财物的公告》(公告编号:2022-036)。

  公司监事会以为:公司本次管帐方针的改变契合财政部相关文件的要求,其抉择计划程序契合相关法令法规和公司章程的有关规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。监事会赞同公司本次管帐方针改变。

  详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《关于管帐方针改变的公告》(公告编号:2022-037)。

  公司此次购买董监高职责险,有利于完善公司危险处理体系,确保公司及董事、监事、高档处理人员的权益,不存在危害公司及公司整体股东利益的景象。详细内容详见同日在巨潮资讯网()上宣布的《关于为公司董监高人员购买职责险的公告》(公告编号:2022-038)。

  依据《公司章程》及相关法规的规矩,整体监事对此项计划逃避表决,该计划直接提交股东大会审议。

  本公司及其董事、监事、高档处理人员确保公告内容实在、精确和完好,并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  依据深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司征集资金处理规矩》等有关规矩,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了到2021年12月31日止的《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2014]1049号文核准,并经深圳证券买卖所赞同,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“本公司或“公司”)由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐组织”)选用非揭露发行的办法,非揭露发行不超越人民币一般股(A股)14,731万股。发行价格为每股11.11元。到2014年11月19日止,公司实践己向包含哈尔滨电气集团公司在内的九名特定方针发行人民币一般股(A股)71,732,673股,征集资金总额796,949,997.03元。扣除承销费和保荐费13,000,000.00元后的征集资金为人民币783,949,997.03元,己由海通证券于2014年11月20日存入本公司开立在我国建造股份有限公司佳木斯分行运营部账号为99999和我国银行股份有限公司佳木斯分行账号为8的征集资金专户,减除其他发行费用人民币2,600,000.00元后,征集资金净额为人民币781,349,997.03元。上述资金到位状况业经大华管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并由其出具大华验字[2014]000484号验资陈说。

  截止2021年12月31日,公司对征集资金项目累计投入440,926,170.20元,其间:2014年12月公司用征集资金置换先投入资金算计189,693,502.31元,业经大华管帐师事务所(特别一般合伙)大华核字[2014]005185号《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》验证,2015年度运用征集资金67,558,012.05元,2016年度运用征集资金44,567,878.65元,2017年度运用征集资金32,090,329.06元,2018年度运用征集资金40,612,783.75元,2019年度运用征集资金30,475,943.16元,2020年度运用征集资金33,471,825.13元,2021年运用征集资金2,455,896.09元。

  公司第七届董事会第十六次会议、2017年第一次暂时股东大会审议经过《关于停止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分征集资金改变用处用于建造新项目和拟将部分征集资金用于永久性弥补流动资金的计划》。赞同停止天津佳电飞球电机有限公司(以下简称“天津佳电”,现已更名为“天津中车四方所科技有限公司”)大型防爆电机和防爆节能发电机研宣布产基地项目,并将该项目节余资金用于建造新项目和永久性弥补流动资金。该项目原计划拟投入征集资金总额45,000.00万元,改变后项目拟投入征集资金总额15,700.00万元,用于建造新项目和永久性弥补流动资金29,300.00万元,其间9,880.00万元用于改变征集资金运用用处,用于建造子公司佳木斯电机股份有限公司的屏蔽电泵出产技能改造项目和发电机出产技能改造项目,剩下征集资金19,420.00万元永久性弥补流动资金。

  公司原许诺征集资金出资项目由天津佳电、姑苏佳电飞球电机有限公司(以下简称“姑苏佳电”)施行。截止2019年12月31日,原许诺征集资金出资项目实践运用征集资金34,097.75万元(含已完结以征集资金置换先期投入资金18,969.35万元,业经大华管帐师事务所(特别一般合伙)大华核字[2014]005185号《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》验证),其间:天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研宣布产基地项目投入金额14,332.76万元;姑苏佳电高效电机及低温潜液电机出产基地建造项目投入金额19,764.99万元,均系直接投入许诺出资项目。

  公司别离于2017年10月13日、2017年11月2日,举行第七届董事会第十六次会议、2017年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于停止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分征集资金改变用处用于建造新项目和拟将部分征集资金用于永久性弥补流动资金的计划》,赞同公司经过北京产权买卖所以揭露挂牌办法出售天津佳电募投项目。到2018年12月31日,天津佳电募投项目已出售。

  公司改变征集资金出资项目由本公司部属子公司佳木斯电机股份有限公司施行。截止2021年12月31日,部属子公司改变征集资金出资项目实践运用征集资金9,994.87万元,其间:屏蔽电泵出产技能改造项目投入金额4,959.44万元;发电机出产技能改造项目投入金额5,035.43万元,均系直接投入许诺出资项目。

  2014年12月29日,第六届第二十二次董事会议抉择审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》,公司将以7,000.00万元征集资金暂时弥补公司流动资金,2015年6月偿还暂时弥补公司流动资金的征集资金7,000.00万元。2015年7月1日第六届第二十六次董事会议抉择审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》,公司以9,000.00万元征集资金暂时弥补公司流动资金,2016年6月偿还暂时弥补公司流动资金的征集资金9,000.00万元。2017年3月16日,公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议别离审议经过公司《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》,公司以10,000.00万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为公司董事会赞同该计划之日起不超越12个月,到期偿还至公司征集资金专项账户。2018年3月偿还暂时弥补公司流动资金的征集资金10,000.00万元。截止2021年12月末,公司不存在运用募投项目剩下资金暂时弥补流动资金状况。

  2016年3月25日公司第七届第三次董事会、2016年4月20日2015年度股东大会审议经过结束姑苏佳电募投项目建造并将剩下部分征集资金13,461.38万元永久弥补流动资金,推迟天津佳电募投项目施行进展,公司已运用姑苏佳电募投项目剩下征集资金永久弥补流动资金4,400.00万元。2017年10月13日公司第七届第十六次董事会、2017年11月2日2017年第一次暂时股东大会审议经过,停止并出售天津佳电募投项目以及拟将9,880.00万元征集资金改变用处用于建造新项目和征集资金19,420.00万元用于永久性弥补流动资金,2017年公司已运用姑苏佳电募投项目剩下征集资金永久弥补流动资金9,061.38万元。2018年公司结束姑苏佳电募投项目,于2018年6月将姑苏佳电募投项目剩下部分征集资金371.99万元永久弥补流动资金。2018年5月将天津佳电募投项目19,420.00万元用于永久性弥补流动资金。2019年8月、12月将天津佳电募投项目剩下部分征集资金5,032.72万元,永久弥补流动资金。2021年公司屏蔽电泵出产技能改造项目、发电机出产技能改造项目已按计划施行结束,满意结项条件,其剩下资金永久弥补流动资金32.88万元。截止2021年12月31日,公司已运用募投项目剩下资金永久弥补流动资金38,318.97万元。

  2014年12月29日,第六届第二十二次董事会议抉择审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金购买理财产品的计划》,公司拟运用不超越37,000.00万元的搁置征集资金购买保本型理财产品。在上述额度内,资金可以在抉择有用期(2014年12月29日-2015年12月29日)内翻滚运用。2014年度、2015年度,公司翻滚运用搁置征集资金37,000.00万元别离向我国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券累计购买18笔保本型理财产品。

  2016年3月10目,第七届第2次董事会议抉择审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金购买理财产品的计划》,赞同公司运用不超越37,000.00万元的搁置征集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在抉择有用期(2016年3月10日-2017年3月10日)内翻滚运用。截止2016年12月31日,公司用搁置征集资金购买保本型理财产品37,000.00万元。

  本公司于2017年3月16日,第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议抉择审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金购买理财产品的计划》,赞同公司运用不超越37,000.00万元的搁置征集资金购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可在审议经过之日起一年内翻滚运用。截止2017年12月31日,运用搁置征集资金20,000.00万元购买理财产品。

  2018年度、2019年度、2020年度、2021年度本公司未运用搁置征集资金购买理财产品。

  为了标准征集资金的处理和运用,保护出资者权益,本公司按照中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等法令法规,结合公司实践状况,拟定了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司征集资金处理准则》(以下简称“处理准则”),该《处理准则》经本公司2014年第六届第二十二次董事会审议经过。

  2014年12月19日,公司及保荐组织海通证券别离与我国建造银行股份有限公司佳木斯分行、我国银行股份有限公司佳木斯分行签定了《非揭露发行股票征集资金专户存储三方监管协议》。因高效电机及低温潜液出产基地项目施行主体为本公司子公司姑苏佳电,故本公司与海通证券、我国建造银行股份有限公司太仓分行、姑苏佳电签定《非揭露发行股票征集资金专户存储四方监管协议》。因大型防爆电机和防爆节能发电机研宣布产基地项目施行主体为天津佳电,故本公司与海通证券、我国工商银行股份有限公司天津西青支行、天津佳电签定《非揭露发行股票征集资金专户存储四方监管协议》。因屏蔽电泵出产技能改造项目和发电机出产技能改造项目施行主体为本公司子公司佳木斯电机股份有限公司,故本公司、海通证券、佳木斯电机股份有限公司别离与我国建造银行股份有限公司佳木斯分行运营部、我国银行股份有限公司佳木斯运营部签定《非揭露发行股票征集资金专户存储四方监管协议》。

  该监管协议的首要条款,不存在严重差异。公司严厉按照相关规矩寄存、运用和处理征集资金,并实行了相关职责。

  公司别离于2016年3月25日、2016年4月20日举行的第七届董事会第三次会议和2015年年度股东大会审议经过了《关于结束姑苏佳电募投项目建造并将剩下部分征集资金永久弥补流动资金,推迟天津佳电募投项目施行进展》的计划,赞同停止姑苏佳电高效电机及低温潜液电机出产基地建造项目后续建造,并将姑苏佳电高效电机及低温潜液电机出产基地建造项目节余的征集资金永久弥补流动资金。到2018年12月31日,上述募投项目结束并将节余征集资金永久弥补流动资金事项已施行结束。上述征集资金专项账户(银行账号:99999)中的节余征集资金永久弥补流动资金及结算利息人民币算计13,833.37万元已转入公司自有资金账户,并处理完结该专项账户的刊出手续。公司与我国建造银行股份有限公司佳木斯分行、海通证券签署的《非揭露发行股票征集资金专项存储三方监管协议》随之停止。

  姑苏佳电征集资金专项账户(银行账号:03805),为姑苏佳电高效电机及低温潜液电机出产基地建造项目工程开销账户,该账户资金来源为公司开设的征集资金专项账户(银行账号:99999)转入,算计转入征集资金19,696.19万元。到2018年12月31日,该征集资金账户产生的收益算计68.80万元(利息收入扣除手续费的净额),该征集资金账户转入的征集资金及其产生的收益已悉数用于付出工程款,账户余额为0元。公司已处理完结该专项账户的刊出手续。姑苏佳电与我国建造银行股份有限公司太仓分行、海通证券、公司签署的《非揭露发行股票征集资金专项账户存储四方监管协议》随之停止。

  公司别离于2017年10月13日、2017年11月2日,举行第七届董事会第十六次会议、2017年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于停止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分征集资金改变用处用于建造新项目和拟将部分征集资金用于永久性弥补流动资金的计划》,赞同公司经过北京产权买卖所以揭露挂牌办法出售天津佳电募投项目。到2018年12月31日,天津佳电募投项目已被中车青岛四方车辆研讨一切限公司摘牌,北京产权买卖所于2018年8月9日出具了企业国有财物买卖凭据,节余征集资金永久弥补流动资金事项公司业已施行结束,改变征集资金用处用于建造的新项目尚处于建造期。本次刊出的征集资金账户(银行账号:5984)为天津佳电募投项目工程开销账户,该账户资金来源为公司开设的征集资金专项账 上一篇:特斯拉轿车model3电池循环次数 下一篇:红门智能科技掌管举行两项职业规范修订作业第2次发动会议

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